暴力団ニュース～ヤクザﾞ事件簿

　鳥取県警米子署は、不法に金融機関の通帳とキャッシュカードを入手したとして、特定抗争指定暴力団・六代目山口組系「大同会」組員・川上裕容疑者（３８）＝米子市上後藤＝を犯罪収益移転防止法違反の容疑で逮捕した。調べに対し、川上容疑者は黙秘している。


鳥取県警米子警察署

　川上容疑者は、２０２１年５月３１日ごろ、自分が利用する目的で川上容疑者の実子名義の通帳とキャッシュカードを、その母親から不法に譲り受けた疑いがもたれている。県警が暴力団を捜査する過程で犯行が発覚した。

>>関連記事
　警視庁暴力団対策課は、みかじめ料を含む上納金を受け取ったとして、指定暴力団・住吉会系「向後睦会六代目」幹部・鈴木修一容疑者（７４）＝東京都練馬区下石神井＝を犯罪収益移転防止法違反容疑で逮捕した。鈴木容疑者は向後睦会の金庫番だとされ、鈴木容疑者を介して住吉会幹部らにも犯罪収益が流れていたとみられる。


警視庁

　鈴木容疑者は、向後睦会幹部らがみかじめ料名目で脅し取った金を含む現金約９０万円を上納金名目で受け取ったとされる。事件をめぐっては今年３月、警視庁が２０１５年～２０２１年、計約８５万円のみかじめ料を飲食店から脅し取ったとして、向後睦会神田地区の責任者ら幹部３人を恐喝容疑で逮捕していて、３人は月に１回の向後睦会の会合で、住吉会と向後睦会の会費として上納金１０万円を渡していたという。

　暴力団対策課は、鈴木容疑者の逮捕が暴力団の資金源獲得や上納システムの実態解明の糸口になるとみている。

　北海道警美唄署は１２日、自分になりすまして他人が口座を使うことを知りながら、自分名義のキャシュカード１枚を他人に譲り渡したとして、特定抗争指定暴力団・六代目山口組系四代目倉本組組員・加藤守容疑者（５３）＝美唄市＝を犯罪収益移転防止法違反の疑いで逮捕した。調べに対し、加藤容疑者は「間違いありません」と容疑を認めている。


北海道警美唄警察署

　加藤容疑者は２０２０年７月ごろ、他人が自分になりすまして口座を使うことを知りながら、金融機関に開設した自分名義のキャシュカード1枚を他人に譲り渡した疑いが持たれている。加藤容疑者が譲り渡した金融機関の口座は、ロマンス詐欺に使用されたことで利用停止されていたが、加藤容疑者が再発行したカードを使用したことで事件が発覚した。

>>関連記事
　佐賀県警組織犯罪対策課などは２１日、いわゆるヤミ金に使用する口座を提供・受け取りしたとして、指定暴力団・道仁会系幹部（６５）＝唐津市材木町＝と、組員（２４）＝自称多久市北多久町多久原＝を犯罪収益移転防止法違反の疑いで再逮捕した。組幹部（貸金業法違反罪で起訴）は４回目、組員は２回目の逮捕。

　再逮捕容疑は２０１９年３月ごろ、いずれかの場所で、組幹部はから同人名義の通帳１通と暗証番号の提供を受けた疑い。組員は提供した疑い。認否は明らかにしていない。

　両容疑者は無登録で貸金業を営み、法定を超える金利で現金を貸し付けたとして、貸金業法違反と出資法違反の疑いで５月下旬に逮捕されていた。通帳は貸金業の口座の一つとして使われたとみている。

　警視庁組織犯罪特別捜査隊は、他人名義の海外専用のプリペイドカード３６枚を不正に入手したとして、会社役員、長島昇太容疑者（３３）＝東京都稲城市長峰＝ら男３人を犯罪収益移転防止法違反の疑いで逮捕した。３人はいずれも「身に覚えがない」などと容疑を否認している。

　カードは日本で入金し、海外で現地通貨を引き出すことに使われている。同隊によると、長島容疑者は東南アジアに頻繁に渡航。暴力団関係者らとのつながりが確認されているといい、海外で不正に現金を提供する目的があった可能性もあるとみて捜査している。

　同隊の調べでは、長島容疑者らはインターネット上で「簡単に稼げる」などと呼びかけ、全国の男女１１人に名前や住所などの個人情報を有償で提供させたとされる。この個人情報を利用してカード会社に申し込み、不正入手したという。

　逮捕容疑は平成２９年１１月～１２月の数回にわたり、他人名義の海外専用プリペイドカード３６枚を不正に譲り受けたとしている。

　　
　

　石川県警は２４日、他人名義の通帳を譲り受けたなどとして、犯罪収益移転防止法違反の疑いで、指定暴力団山口組の二次団体「二代目昭成会」会長、田保伸一（６８）容疑者ら３人を逮捕した。

　他に逮捕されたのは、会長の元妻で派遣社員の小林恵美容疑者（４４）と昭成会幹部（４９）。田保容疑者と幹部は黙秘している。

　逮捕容疑は２０１５年７月から１０月にかけて、小林容疑者名義の銀行口座の通帳を譲り受けて使用し、小林容疑者は通帳を渡した疑い。県警が通帳の用途を調べている。

　　

この記事はブロとものみ閲覧できます

　警視庁組織犯罪対策特別捜査隊は９日までに、架空名義で不正に開設されたインターネット銀行口座のキャッシュカード３７枚を買い取ったとして、準暴力団・チャイニーズドラゴンの関係者・山田清貴容疑者（３３）＝東京都東大和市南街＝を犯罪収益移転防止法違反容疑で逮捕した。山田容疑者は容疑を否認している。

　山田容疑者は１枚６万円でキャッシュカードを購入していたとみられる。うち１２口座は特殊詐欺の振込先として使われ、少なくとも計約１６００万円が入金されていた。

この記事はブロとものみ閲覧できます