暴力団ニュース～ヤクザﾞ事件簿

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　佐賀県警組織犯罪対策課などは２１日、いわゆるヤミ金に使用する口座を提供・受け取りしたとして、指定暴力団・道仁会系幹部（６５）＝唐津市材木町＝と、組員（２４）＝自称多久市北多久町多久原＝を犯罪収益移転防止法違反の疑いで再逮捕した。組幹部（貸金業法違反罪で起訴）は４回目、組員は２回目の逮捕。

　再逮捕容疑は２０１９年３月ごろ、いずれかの場所で、組幹部はから同人名義の通帳１通と暗証番号の提供を受けた疑い。組員は提供した疑い。認否は明らかにしていない。

　両容疑者は無登録で貸金業を営み、法定を超える金利で現金を貸し付けたとして、貸金業法違反と出資法違反の疑いで５月下旬に逮捕されていた。通帳は貸金業の口座の一つとして使われたとみている。

　警視庁組織犯罪特別捜査隊は、他人名義の海外専用のプリペイドカード３６枚を不正に入手したとして、会社役員、長島昇太容疑者（３３）＝東京都稲城市長峰＝ら男３人を犯罪収益移転防止法違反の疑いで逮捕した。３人はいずれも「身に覚えがない」などと容疑を否認している。

　カードは日本で入金し、海外で現地通貨を引き出すことに使われている。同隊によると、長島容疑者は東南アジアに頻繁に渡航。暴力団関係者らとのつながりが確認されているといい、海外で不正に現金を提供する目的があった可能性もあるとみて捜査している。

　同隊の調べでは、長島容疑者らはインターネット上で「簡単に稼げる」などと呼びかけ、全国の男女１１人に名前や住所などの個人情報を有償で提供させたとされる。この個人情報を利用してカード会社に申し込み、不正入手したという。

　逮捕容疑は平成２９年１１月～１２月の数回にわたり、他人名義の海外専用プリペイドカード３６枚を不正に譲り受けたとしている。

　　
　

　石川県警は２４日、他人名義の通帳を譲り受けたなどとして、犯罪収益移転防止法違反の疑いで、指定暴力団山口組の二次団体「二代目昭成会」会長、田保伸一（６８）容疑者ら３人を逮捕した。

　他に逮捕されたのは、会長の元妻で派遣社員の小林恵美容疑者（４４）と昭成会幹部（４９）。田保容疑者と幹部は黙秘している。

　逮捕容疑は２０１５年７月から１０月にかけて、小林容疑者名義の銀行口座の通帳を譲り受けて使用し、小林容疑者は通帳を渡した疑い。県警が通帳の用途を調べている。

　　

　浜北署と県警組織犯罪対策課、同捜査4課は14日、犯罪収益移転防止法と組織犯罪処罰法違反の疑いで、浜松市中区萩丘、暴力団組員（34）を再逮捕した。

　逮捕容疑はことし6月、岐阜県内の建設会社に作業員2人を違法に派遣し、福島県内での放射性物質の除染作業をさせて得た代金を隠す目的で、2人からそれぞれの名義の預金通帳とキャッシュカードを譲り受けた疑い。同署によると、通帳などを譲り受けたことが、犯罪で得た収益を隠す準備にあたるとして、組織犯罪処罰法の「犯罪収益等隠匿予備」の容疑を県内で初めて適用した。

　容疑者は8月24日、作業員2人を岐阜県内の建設会社に派遣し、福島県内での除染作業で、労働者派遣が禁止された建設業務の準備作業に従事させたとして、労働者派遣法違反の疑いで同署などに逮捕された。

　　

　架空名義で不正に開設されたインターネット銀行口座のキャッシュカード３７枚を買い取ったとして、警視庁組織犯罪対策特別捜査隊は９日までに、犯罪収益移転防止法違反容疑で、職業不詳、山田清貴容疑者（３３）＝東京都東大和市南街＝を逮捕した。
　捜査隊によると、山田容疑者は準暴力団「チャイニーズドラゴン」の関係者。同容疑者は容疑を否認しているという。
　同容疑者は１枚６万円でキャッシュカードを購入していたとみられる。うち１２口座は特殊詐欺の振込先として使われ、少なくとも計約１６００万円が入金されていた。

　福岡県警は１５日までに、自分の銀行口座のキャッシュカードを不正に譲り渡したとして、犯罪収益移転防止法違反の疑いで、特定危険指定暴力団工藤会系組員、山之内元博容疑者（４１）＝北九州市小倉北区中津口＝を逮捕、自宅や工藤会本部事務所など９カ所を捜索し、資料を押収した。

　県警によると、山之内容疑者の口座には短期間で出入金が繰り返されていたといい、組織的にヤミ金融に利用された可能性があるとみて全容解明を進める。

　逮捕容疑は２月６～２６日、山之内容疑者名義のキャッシュカード１枚を他人に譲り渡した疑い。山之内容疑者は「カードはなくした」と容疑を否認しているという。

　県警によると、山之内容疑者は工藤会の中核団体である田中組の組員。９８年当時は野村容疑者が田中組の組長、田上容疑者が若頭に就いていた。