暴力団ニュース～ヤクザﾞ事件簿

　新潟県警組織犯罪対策課、西蒲署などは２７日、譲り受けた他人名義の通帳とキャッシュカードで現金計１５２万円を引き出したなどとして、指定暴力団・稲川会傘下組長（５２）＝新潟市中央区＝と、清掃員の男（４４）＝新潟市西区＝を犯罪収益移転防止法違反などの疑いで逮捕した。県警は２人の認否を明らかにしていない。


新潟県警察本部

　稲川会傘下組長は、２０２２年１０月２２日ごろから同年１１月１１日ごろまでの間、清掃員の男名義の通帳とキャッシュカードを譲り受け、２０２３年４月１１日までの間に複数回にわたり、新潟市内の銀行ＡＴＭから現金計１５２万円を引き出した疑いが持たれている。また、清掃員の男は同期間、自分名義の通帳とキャッシュカードを組長に譲り渡した疑いが持たれている。

　県警は、組長が譲り受けた口座の利用目的や、入出金された金の流れなどを詳しく調べている。

　北海道警釧路署は、口座の開設ができない知人の暴力団組員に自分名義のキャッシュカード１枚を譲り渡したとして無職の男（４７）＝北海道釧路市愛国東１丁目＝と、キャッシュカードを受け取った特定抗争指定暴力団・六代目山口組系「二代目旭導会」組員・高橋洋輝容疑者（５０）＝釧路市武佐１丁目＝の２人を犯罪収益移転防止法違反の疑いで逮捕した。


釧路警察署

　無職の男は２０２２年８月上旬から２０２３年１月１５日までの間、自分名義のキャッシュカードを知人の高橋容疑者に渡して暗証番号を教えた疑いが持たれている。同署の暴力団関係の捜査をから今回の容疑が浮上した。

　同署は２人の認否を明らかにしていないが、暴力団であるため金融機関の口座開設ができない高橋容疑者が自分の口座として利用するために、知人の小林容疑者から譲り受けたとみて調べを進めている。

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　大津区検察庁は１１日、知人に成り済まして使用する目的で知人男性から銀行のキャッシュカードを受け取ったとして、特定抗争指定暴力団・六代目山口組系「淡海一家」ナンバー２の若頭・上野隆被告（６２）＝滋賀県守山市古高町＝を犯罪収益移転防止法違反の罪で略式起訴し、同日、大津簡易裁判所は上野被告に罰金３０万円の略式命令を出した。


大津簡易裁判所

　上野被告は、２０２１年８月２４日～３１日と２０２２年４月２７日～５月９日にかけて知人に成り済まして使用する目的で、自営業の知人男性から銀行のキャッシュカードを受け取ったとして、１１月２１日に滋賀県警に逮捕されていた。

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　滋賀県警組織犯罪対策課と草津署は２１日、知人のキャッシュカードを不正に借りたとして、特定抗争指定暴力団・六代目山口組系「淡海一家」のナンバー２の若頭・上野隆容疑者（６２）＝滋賀県守山市古高町＝を犯罪収益移転防止法違反の疑いで逮捕した。県警は「捜査に支障がある」として上野容疑者の認否を明らかにしていない。


淡海一家本部

　上野容疑者は２０２１年８月２４日～３１日と２０２２年４月２７日～５月９日からにかけて、知人の自営業男性（５５）に借りた銀行口座のキャッシュカード１枚を２度にわたって使い、現金８０万９千円を引き出していた疑いが持たれている。

　県警が、暴力団員と関わりのある人物の銀行口座を調べていたところ、この口座に不審な金の出入りがあり、捜査を進めた結果、上野容疑者の関与した疑いが強まったとして逮捕した。

　県警は、山口組への上納金だった可能性もあるとみて、金の流れや詳しい経緯などを調べている。

　高知県警組織犯罪対策課と高知署は２１日までに、知人名義の銀行口座のキャッシュカード１枚を譲り受けたとして、指定暴力団・道仁会系「四代目平野組」組員（４７）＝熊本市西区＝と、知人の不良品回収業の男（３２）＝埼玉県熊谷市原島＝を犯罪収益移転防止法違反容疑で逮捕した。


高知警察署

　平野組組員の男は、自身の金融機関口座が使用できなくなったため、２０２１年７月から８月ごろに当時高知市に住んでいた不良品回収業の男に対し、男名義の銀行キャッシュカードを郵送するよう依頼し、暗証番号の提供と共にキャッシュカード１枚を譲り受けた疑いが持たれている。

　県警は２０２２年１１月に、高知市内でラウンジを無許可営業していたとして不良品回収業の男を逮捕していて、その後の捜査から銀行口座の譲り渡しが発覚した。

　鳥取県警米子署は、不法に金融機関の通帳とキャッシュカードを入手したとして、特定抗争指定暴力団・六代目山口組系「大同会」組員・川上裕容疑者（３８）＝米子市上後藤＝を犯罪収益移転防止法違反の容疑で逮捕した。調べに対し、川上容疑者は黙秘している。


鳥取県警米子警察署

　川上容疑者は、２０２１年５月３１日ごろ、自分が利用する目的で川上容疑者の実子名義の通帳とキャッシュカードを、その母親から不法に譲り受けた疑いがもたれている。県警が暴力団を捜査する過程で犯行が発覚した。

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　警視庁暴力団対策課は、みかじめ料を含む上納金を受け取ったとして、指定暴力団・住吉会系「向後睦会六代目」幹部・鈴木修一容疑者（７４）＝東京都練馬区下石神井＝を犯罪収益移転防止法違反容疑で逮捕した。鈴木容疑者は向後睦会の金庫番だとされ、鈴木容疑者を介して住吉会幹部らにも犯罪収益が流れていたとみられる。


警視庁

　鈴木容疑者は、向後睦会幹部らがみかじめ料名目で脅し取った金を含む現金約９０万円を上納金名目で受け取ったとされる。事件をめぐっては今年３月、警視庁が２０１５年～２０２１年、計約８５万円のみかじめ料を飲食店から脅し取ったとして、向後睦会神田地区の責任者ら幹部３人を恐喝容疑で逮捕していて、３人は月に１回の向後睦会の会合で、住吉会と向後睦会の会費として上納金１０万円を渡していたという。

　暴力団対策課は、鈴木容疑者の逮捕が暴力団の資金源獲得や上納システムの実態解明の糸口になるとみている。

　北海道警美唄署は１２日、自分になりすまして他人が口座を使うことを知りながら、自分名義のキャシュカード１枚を他人に譲り渡したとして、特定抗争指定暴力団・六代目山口組系四代目倉本組組員・加藤守容疑者（５３）＝美唄市＝を犯罪収益移転防止法違反の疑いで逮捕した。調べに対し、加藤容疑者は「間違いありません」と容疑を認めている。


北海道警美唄警察署

　加藤容疑者は２０２０年７月ごろ、他人が自分になりすまして口座を使うことを知りながら、金融機関に開設した自分名義のキャシュカード1枚を他人に譲り渡した疑いが持たれている。加藤容疑者が譲り渡した金融機関の口座は、ロマンス詐欺に使用されたことで利用停止されていたが、加藤容疑者が再発行したカードを使用したことで事件が発覚した。

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　佐賀県警組織犯罪対策課などは２１日、いわゆるヤミ金に使用する口座を提供・受け取りしたとして、指定暴力団・道仁会系幹部（６５）＝唐津市材木町＝と、組員（２４）＝自称多久市北多久町多久原＝を犯罪収益移転防止法違反の疑いで再逮捕した。組幹部（貸金業法違反罪で起訴）は４回目、組員は２回目の逮捕。

　再逮捕容疑は２０１９年３月ごろ、いずれかの場所で、組幹部はから同人名義の通帳１通と暗証番号の提供を受けた疑い。組員は提供した疑い。認否は明らかにしていない。

　両容疑者は無登録で貸金業を営み、法定を超える金利で現金を貸し付けたとして、貸金業法違反と出資法違反の疑いで５月下旬に逮捕されていた。通帳は貸金業の口座の一つとして使われたとみている。

　石川県警は２４日、他人名義の通帳を譲り受けたなどとして、犯罪収益移転防止法違反の疑いで、指定暴力団山口組の二次団体「二代目昭成会」会長、田保伸一（６８）容疑者ら３人を逮捕した。

　他に逮捕されたのは、会長の元妻で派遣社員の小林恵美容疑者（４４）と昭成会幹部（４９）。田保容疑者と幹部は黙秘している。

　逮捕容疑は２０１５年７月から１０月にかけて、小林容疑者名義の銀行口座の通帳を譲り受けて使用し、小林容疑者は通帳を渡した疑い。県警が通帳の用途を調べている。

　　

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　警視庁組織犯罪対策特別捜査隊は９日までに、架空名義で不正に開設されたインターネット銀行口座のキャッシュカード３７枚を買い取ったとして、準暴力団・チャイニーズドラゴンの関係者・山田清貴容疑者（３３）＝東京都東大和市南街＝を犯罪収益移転防止法違反容疑で逮捕した。山田容疑者は容疑を否認している。

　山田容疑者は１枚６万円でキャッシュカードを購入していたとみられる。うち１２口座は特殊詐欺の振込先として使われ、少なくとも計約１６００万円が入金されていた。

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