違法貸付 山口組系「茶谷政一家」幹部の逮捕で事務所を捜索
北海道警帯広署は19日、指定暴力団・山口組直系「茶谷政一家」幹部、田守祐稔容疑者(56)=帯広市西9南12=と、会社役員の水島忠人容疑者(49)=帯広市西9南17=ら2人を貸金業法違反(無登録営業)の疑いで逮捕し、22日午前10時すぎ、田守容疑者の所属する「茶谷政一家」の本部事務所を捜査員約20人態勢で家宅捜索した。
「茶谷政一家」本部を捜索
田守容疑者ら2人は、2015年1月ごろから18年7月ごろまで、貸金業の登録をせず、帯広在住の男性5人に合わせて220万円を法定のおよそ4倍の金利で金を貸し付け、22日までに逮捕・送検された。
道警は、売り上げが暴力団の資金になっていたとみて調べを進めている。
「茶谷政一家」本部を捜索
田守容疑者ら2人は、2015年1月ごろから18年7月ごろまで、貸金業の登録をせず、帯広在住の男性5人に合わせて220万円を法定のおよそ4倍の金利で金を貸し付け、22日までに逮捕・送検された。
道警は、売り上げが暴力団の資金になっていたとみて調べを進めている。
無登録で貸金業営業 稲川会系組幹部を逮捕
無登録で貸金業を営んだとして、藤沢北署は貸金業法違反容疑で、韓国籍の指定暴力団・稲川会系組幹部、許敏明容疑者(43)=藤沢市善行坂=を逮捕した。「貸したことは間違いない」と容疑を認めている。
逮捕容疑は、平成26年1月中旬ごろから29年10月下旬ごろまでの間、無登録で貸金業を営み、市内に住む会社役員(50)ら男性3人に対して計15回にわたり、計約1200万円を貸し付けたとしている。
同署によると、今年3月、会社役員の男性が「利息が高すぎる」などと同署に相談したことで事件が発覚。許容疑者は法定金利の約8倍の違法金利で貸し付けを行っていたとみられるといい、同署が事件の詳しい経緯を調べている。
逮捕容疑は、平成26年1月中旬ごろから29年10月下旬ごろまでの間、無登録で貸金業を営み、市内に住む会社役員(50)ら男性3人に対して計15回にわたり、計約1200万円を貸し付けたとしている。
同署によると、今年3月、会社役員の男性が「利息が高すぎる」などと同署に相談したことで事件が発覚。許容疑者は法定金利の約8倍の違法金利で貸し付けを行っていたとみられるといい、同署が事件の詳しい経緯を調べている。
無登録で違法な高金利のヤミ金業 山口組系「章友会」会長を逮捕
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警視庁組織犯罪対策4課は7日、無登録で貸金業を営み、違法な高金利で貸し付けたとして、指定暴力団・六代目山口組系「二代目章友会」会長・新井錠士こと松岡錠司容疑者(50)=大阪市阿倍野区丸山通=を貸金業法違反と出資法違反の容疑で逮捕した。調べに対し、松岡容疑者は「一切知らない」と容疑を否認している。
松岡容疑者は2011年2月~10月ごろ、東京都内の男性会社役員に、無登録で計1530万円を貸し付け、法定を超える利息計約4250万円を受け取った疑いが持たれている。
松岡容疑者に関する銀行口座には、2008~2017年の間で300人超、計約2億3000万円を貸し付けたとみられる形跡が確認された。約4億6000万円の入金も確認されたが、やりとりの大半は現金の手渡しで行われていたとみられることから、同課はさらに多額の不正利益を上げていたとみて調べている。
貸し付けや金利受領の際は手渡しで行い、金銭貸借の証明書類も作成していなかった。同課は組織の資金源になっていたとみて調べを進める。
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侠友会傘下幹部を逮捕 本部事務所を捜索
兵庫県警公安2課などは30日、高金利の貸金業を営み、法外な利息を受け取ったとして、指定暴力団・六代目山口組から分裂した新組織・神戸山口組の有力団体「侠友会」傘下幹部・勝原雄三容疑者(64)=神戸市長田区上池田=を出資法違反(超高金利)容疑で逮捕した。県警は同日午前、関係先として侠友会の本部事務所(同県淡路市志筑)を捜索した。
勝原容疑者は平成21~27年、約100人に計約2千万円以上を貸し付けたとみられる。勝原容疑者は侠友会事務所に出入りする姿が確認されており、同課は違法に受け取った利息の一部が侠友会側に流れた可能性があるとみている。
逮捕容疑は今年1~7月、神戸市中央区の男性ら2人に9万円を貸し付け、法定金利の上限(20%)の2~4倍の利息計約1万8千円を受け取ったとしている。
勝原容疑者は平成21~27年、約100人に計約2千万円以上を貸し付けたとみられる。勝原容疑者は侠友会事務所に出入りする姿が確認されており、同課は違法に受け取った利息の一部が侠友会側に流れた可能性があるとみている。
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