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組員名義口座5年見過ごし 三重県警捜査中に解約 ゆうちょ銀行

 指定暴力団山口組系組員が本人名義で開設した貯金口座を、ゆうちょ銀行が暴力団排除条項を導入後、5年以上気付かずに見過ごしていたことが21日、捜査関係者などへの取材で分かった。口座は三重県警が犯罪収益移転防止法違反容疑で捜査中の平成27年6月ごろ、解約された。

 民事介入暴力対策に詳しい弁護士は「犯罪に使われる可能性がある口座を見逃していたとすれば、チェック態勢に問題がある可能性がある」と指摘している。

 15年にみずほ銀行の暴力団融資問題が発覚して以降、金融庁は金融機関の反社会的勢力への対応について監督指針を厳格化し、関係遮断を求めている。既存の口座についても事後検証を求めており、態勢に甘さがあれば業務改善命令を出す場合がある。

 ゆうちょ銀行広報部は共同通信の取材に「個人情報のため、個別の口座については答えられない」とコメントした。

 捜査関係者によると、この組員は本人名義の貯金口座を19年1月に愛知県小牧市内で開設した。預け入れや引き出しが約10回あり、1回につき数万~100万円の出し入れがあった。

 27年11月、三重県警はこの口座のキャッシュカードを組幹部に譲り渡したとして犯罪収益移転防止法違反の疑いで組員を逮捕した。津地検はその後、不起訴処分(嫌疑不十分)とした。

 全国銀行協会(全銀協)は09年に暴力団排除条項を普通預金規定に盛り込んだ参考例を提示。ゆうちょ銀行では、22年4月に暴力団排除条項を規定に導入し、規定導入以前の口座についても、自ら収集した情報や全銀協のデータベースに基づき点検し、判明すれば取引をしないとしている。

  

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